تفاصيل جديدة حول تورط مديرين عامين في تبييض الأموال

in A La Une/Tunisie by

قدّم الناطق  الرسمي باسم الديوانة التونسية العميد هيثم زناد اليوم الخميس 14 فيفري 2019 تفاصيل جديدة تتعلق بملف الاشتباه في تورط مديرين عامين في تبييض أموال.
وقال هيثم زناد في تصريح صحفي اليوم إن النتائج الأولية تفيد بأن شركة تونسية تداول على رئاستها 3 مديرين عامين سابقين تبين أن لهم حسابات في الخارج بالعملة الأجنبية على غير الصيغ القانونية بقيمة حوالي 120 مليون دينار.
وأوضح زناد أنه تم رفع المخالفات المتعلقة بمسك حسابات في الخارج على خلاف الصيغ القانونية والقيام بمعاملات مالية مع بنوك أجنبية دون ترخيص من البنك المركزي التونسي، إضافة إلى توريد دون إعلام لمواد أولية لصنع البلاستيك بقيمة حوالي 8 مليون دينار.
وأكد أنه تم رفع المخالفات إلى القطب القضائي المالي.