أصدر قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي مساء أمس الأربعاء بطاقة ايداع بالسجن في حق رجل الأعمال أحمد عبد الكافي في انتظار تواصل استنطاق أشخاص آخرين من بينهم بثينة بن يغلان المديرة العامة السابقة لصندوق الامانات والودائع.
وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي أذنت لأعوان الفرقة المركزية لمكافحة الجرائم المالية المتشعبة بالحرس الوطني بالعوينة بالاحتفاظ برجل الأعمال احمد عبد الكافي وبثينة بن يغلان واحالة أشخاص آخرين بحالة تقديم، وذلك في اطار الأبحاث المتعلقة بصندوق الأمانات والودائع.
وبلغ عدد المشتبه فيهم 47 شخصا ومؤسسة تنشط في عدة ميادين مختلفة من بينها المحروقات والنقل الجوي والاتصال والاشهار .
ويشتبه في هؤلاء في التورط “في جرائم غسل أموال باعتماد وسائل وطرق معقدة في طبيعتها من شأنها عرقلة معرفة المصدر الحقيقي للأموال والأرباح المتأتية من جرائم فساد مالي واستغلال النفوذ، وتمويل أنشطة إرهابية وتهريب أموال إلى الخارج بطرق غير مشروعة، طبقاً لأحكام الفصول 92 و93 و94 و95 و96 و97 من القانون عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015 المتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال.”
وكان تقرير دائرة المحاسبات الحادي والثلاثين تضمن عرضًا للإخلالات في عمل صندوق الودائع والأمانات منها عدم تمكن الصندوق من تحقيق الأهداف المضبوطة بمخطط تمويل استثماراته للفترة 2012-2016 بعنوان الاستثمارات ذات المصلحة العامة والتي لم تتجاوز نسبتها 14 في المائة.
كما جاء في التقرير أن الصندوق لم يحترم قواعد التصرف الحذر وذلك بتمويل 8 مشاريع بقيمة 56 مليون دينار متجاوزًا التزاماته في كل منها والمحددة بـ20 في المائة من قبل وزير المالية.
وأكد الاتفاقيات المبرمة مع شركات الاستثمار لم تنص على آليات المتابعة وخاصة المتعلقة بالمعلومات وبالوثائق الواجب إحالتها إلى الصندوق وأن ذلك ادى الى عدم توفر نسخ من اتفاقيات مساهمات شراكات الاستثمار.
وتحدثت دائرة المحاسبات أيضًا عن افتقار الصندوق إلى آلية تمكنه من المتابعة الدقيقة والحينية للمشاريع المموّلة من قبله وهو ما ترتب عنه عدم توفير معطيات محينة في الغرض.
ويذكر ان صندوق الودائع والأمانات لتونس تحصل على الجائزة الأولى لأفضل بنك داعم للمؤسسات الصغرى والمتوسطة لسنة 2023 في إفريقيا، خلال حفل توزيع جوائز “افريكان بنكر” انتظم مساء أمس، الأربعاء، بمدينة شرم الشيخ المصرية، وذلك وسط حضور أكثر من 300 من مسيري أهم البنوك والفاعلين الاقتصاديين في القارّة.
وتحصّل صندوق الودائع والأمانات على هذه الجائزة إثر ترشّحه إلى جانب 4 بنوك إفريقية، ضمن الفئة ذاتها، من جنوب إفريقيا وتنزانيا والسنيغال وكينيا.
