تونس – أخبار تونس
تم مؤخرا ، بإذن من قبل احد قضاة التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بتونس فتح بحث تحقيقي ضد رجل الاعمال ورئيس فريق هلال الشابة توفيق المكشر وعدد من أقاربه فضلا عن وزير سابق وقعت اقالته الشهر الفارط ومديرين عامين لبنوك ليبلغ مجموع الأشخاص الذين وقع فتح البحث في شأنهم 31 مشتبها فيه.
وعن التهم فانها تتعلق بغسيل أموال من قبل وفاق باستغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي واستعمال عن سوء نية أموال الشركة في مآرب شخصية ومحاباة شركة اخرى او مؤسسة اخرى كان لهم فيها نفع مباشر او غير مباشر والمشاركة في ذلك وتعمد رفع واخفاء ما تثبت به الجريمة..
وقد أضيفت لعدد من المشتبه فيهم تهم تخص استغلال مدير او عضو او مستخدم مدير او عضو او مستخدم بشركة تساهم الدولة في رأس مالها بنصيب ما، صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه ولغيره والاضرار بالإدارة ومخالفة التراتيب المنطبقة على تلك العمليات لتحقيق الفائدة والحاق الضرر المشار اليه بمشاركة عدد من المتهمين.
