قرّر مجلس هيئة السوق الماليّة، خلال اجتماع عقده يوم الإثنين، إحداث هيكل جديد يعنى بالتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح. ويندرج قرار الهيئة، وفق بلاغ صدر عنها، الثلاثاء، في إطار تعزيز الجهود الوطنية للتوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وتدعيم نزاهة الساحة الماليّة التونسيّة.
ويهدف الهيكل، الذّي سيكون مرتبطا إداريا برئيس الهيئة، إلى تعزيز جاهزيّة الهيئة للتعامل مع المخاطر ذات الصلة وضمان الإلتزام بالمعايير الدوليّة وأفضل الممارسات في هذا المجال. وسيتولى، خصوصا، توجيه أعمال التفقد والمراقبة على المتدخلين الخاضعين لرقابة الهيئة بناء على المنهج القائم على المخاطر في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح.
كما سيضطلع الهيكل الجديد بضمان التنسيق الفعّال مع الهياكل الوطنية والدوليّة، ذات الصلة، فضلا عن تعزيز القدرات التقنية والسهر على برامج التكوين في مجال التوقي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. كما سيعمل الهيكل على الاستجابة وبشكل سريع للتطوّرات القانونية والماليةن ذات الصلة.
ماهو غسل الأموال حسب تعريف وكالات الأمم المتحدة
غسل الأموال هو تجهيز العائدات الإجرامية لإخفاء مصدرها غير المشروع. وهذه العملية ذات أهمية خاصة لأنها تمكن المجرم من التمتع بهذه الأرباح دون تعريض مصدرها للخطر. يشجع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة الدول لتطوير سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومراقبة وتحليل المشاكل والاستجابات ذات الصلة وزيادة الوعي العام عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعمل كمنسق للمبادرات التي تشترك في تنفيذها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى.
تم تعريف غسل الأموال في اتفاقية فيينا لعام 1988 مادة 3.1 كما يلي:
“تحويل الأموال او نقلها مع العلم بأنها مستمَّدة من أيَّة جريمة او جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أيَّ شخص متورَّط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛”
ان غسل الأموال عملية تتبع عادة ثلاث مراحل للإفراج النهائي عن الأموال المغسولة في النظام القانوني المالي.لإيداع (بعد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة)
التمويه (التستر على المسار لتضليل الملاحقة)
الادماج (إتاحة الأموال للمجرم من مصدر يبدو أنه مشروع)
مراحل غسل الأموال الثالثة:الإيداع (بعد الأموال عن الارتباط المباشر مع الجريمة)
في الواقع قضايا غسل الأموال قد لا تشمل كل الثلاث مراحل، بعض المراحل قد يتم ادماجها او تكرر أكثر من مرة. فعلى سبيل المثال، تقسم المبالغ النقدية المكتسبة من مبيعات المخدرات إلى مبالغ صغيرة ثم تودع بواسطة “وسيط نقل الأموال” وتحول بعد ذلك كدفع مقابل خدمات لشركة وهمية. وفي هذه الحالة يتم حدوث الإيداع والادماج في مرحلة واحدة.
