حصل بنك BH BANK على شهادة معيار AML 30000، وهو معيار دولي مخصص لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل (AML/CFT).
وقد تم منحه الشهادة من قبل المنظمة الفرنسية COFICERT، بعد تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بالبنك. وبذلك حصلت BH على أول شهادة مطابقة AML 30000 بعد عملية ترقية استمرت لمدة عامين. يتم نشر معيار AML 30000، الذي يستهدف الأشخاص الخاضعين له، كما تم تقديمه وتحديده من قبل FATF، وتنظيمه بواسطة IGSF.
تعد شهادة AML 30000 جزءًا من استراتيجية البنك المستمرة لتحسين عملياته وإجراءاته الداخلية. يوضح إنجازه قدرة BH BANK على مكافحة مخاطر الجرائم المالية الكامنة في نشاطه بشكل فعال ومستدام.
وتم تسليم الشهادة إلى بنك BH خلال حفل أقيم يوم أمس الثلاثاء 10 سبتمبر في مقره بحضور المدير العام لبنك BH BANK السيد وجدي قوبعة والسيدة آن غربي نائبة رئيس هيئة التصديق يرافقها إم إم كريستيان موكانو، جيروم جاكوين، وسهيل إسكندر.
“من خلال نهج استباقي، كان بنك BH من بين البنوك الأولى التي التزمت بشكل كامل بالجهود الوطنية والدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لقد استثمر البنك في الموارد البشرية واللوجستية واختار تطويرًا تجاريًا جريئًا ولكن صحيًا ومتوافقًا. » قال السيد وجدي قوبعة.
وفي حديثها، أوضحت السيدة آن جوربي أن شهادة AML 30000 تعتمد على أنظمة تقييم تحكمها معايير ISO 17021 وتشكل مؤشرًا ملموسًا للفاعلين الاقتصاديين والماليين الذين يبحثون عن معايير موثوقة ومستقلة في مسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يساهم اعتماد معيار AML 30000 في عملية تعزيز وتحسين جاذبية BH BANK، كمؤسسة مالية تتوافق مع معايير الامتثال الدولية الأكثر صرامة.
وفي ختام الحفل، شكر السيد توفيق مناصري، رئيس مجلس إدارة بنك BH، جميع الفرق التي جعلت هذا التميز ممكنا وأكد أن هذه الشهادة هي ثمرة الجهود المشتركة لمختلف هياكل البنك.
بنك BH BANK يتحصل على شهادة دولية حول مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
