تونس – أخبار تونس
يواجه عدد من رجال الأعمال وغيرهم في عالم المال والأعمال الموقوفين حاليا على ذمة قضايا تحقيقية تهمة غسيل الأموال .
فكيف يوصف القانون التونسي هذه التهمة وماهي عقوبتها
مفهوم غسيل الأموال في القانون التونسي هو كل فعل قصدي يهدف إلى تبرير كاذب أو توظيف أموال أو إدماجها أو حفظها أو إلى المساعدة في ذلك مصدرها جنحة أو جناية
وفقا للقانون عدد 75 لسنة 2003 مؤرخ في 10 ديسمبر 2003 يتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال جاء في الفصل 63 – يعاقب مرتكب غسل الأموال بالسجن من عام إلى ستة أعوام وبخطية من خمسة آلاف دينار إلى خمسين ألف دينار.
ويمكن الترفيع في مبلغ الخطية إلى ما يساوي نصف قيمة الأموال موضوع الغسل.
إقرأ المزيد :