كشفت تقارير إعلامية أرجنتينية أن السلطات الأمريكية فتحت تحقيقًا يتعلق بالمعاملات المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، وذلك بالتزامن مع مشاركة المنتخب الأرجنتيني في منافسات كأس العالم المقامة حاليًا في الولايات المتحدة.
وبحسب ما أوردته صحيفة La Nacion، يعمل مدعون فيدراليون وعناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي (FBI) على جمع إفادات وشهادات حول تحويلات مالية يُعتقد أنها تمت عبر النظام المصرفي الأمريكي.
وتركز التحقيقات على التحقق من طبيعة هذه العمليات وما إذا كانت أموال ضخمة قد مرت عبر مؤسسات مالية داخل الولايات المتحدة بطريقة قد تثير شبهات قانونية، بما في ذلك احتمال وجود مخالفات تتعلق بغسل الأموال أو الاحتيال المالي.
وتأتي هذه التطورات في وقت يواصل فيه المنتخب الأرجنتيني مشواره في البطولة، بعدما حجز بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي إثر فوزه المثير على منتخب مصر بنتيجة 3-2.
ولم تصدر حتى الآن نتائج رسمية للتحقيق، كما لم تُوجَّه أي اتهامات قضائية نهائية، في حين تستمر السلطات الأمريكية في جمع المعلومات واستكمال إجراءاتها.
أكثر من 230 مليون يورو من أموال الاتحاد الأرجنتيني مرت عبر مصارف أمريكية
ووفقًا للتقارير، باشر المحققون إجراء مقابلات أولية مع عدد من الأشخاص، ويواصلون البحث عن شهود ومعلومات إضافية تتعلق بإدارة الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، بما في ذلك رئيسه كلاوديو « تشيكي » تابيا وأمين الخزينة بابلو توفيغينو.
كما يولي التحقيق اهتمامًا خاصًا بشركة TourProdEnter LLC، التي يُقال إنها كانت تتولى إدارة وتحصيل العائدات الناتجة عن العقود التجارية للاتحاد خارج الأرجنتين.
وتشير المعطيات إلى أن السلطات القضائية الأمريكية فتحت تحقيقًا أوليًا خلال عام 2025 بإشراف ثلاثة مدعين فيدراليين. ووفقًا للمعلومات الأولية، فقد تمت إدارة إيرادات تُقدَّر بنحو 260 مليون دولار (ما يعادل حوالي 230 مليون يورو) لصالح الاتحاد الأرجنتيني عبر الشركة المذكورة، من خلال خمسة حسابات مصرفية داخل الولايات المتحدة.
وحتى الآن، لا تزال التحقيقات جارية، ولم تُعلن السلطات الأمريكية عن توجيه اتهامات رسمية أو التوصل إلى استنتاجات نهائية بشأن هذه القضية.
وأضافت التقارير أن جزءًا من التحويلات المالية شمل مبالغ تُقدَّر بعشرات ملايين الدولارات، حُوِّلت إلى شركات يُشتبه في أنها لم تقدم خدمات يمكن التحقق منها مقابل تلك المدفوعات، وذلك استنادًا إلى وثائق اطلعت عليها صحيفة La Nacion.
كما أشارت المعلومات إلى أن بعض هذه الشركات كانت تُدار من قبل أشخاص يتلقون مساعدات اجتماعية ويقيمون في مدينتي باريلوتشي أو بوينس آيرس، وهو ما أثار تساؤلات لدى المحققين بشأن طبيعة تلك المعاملات والأطراف المستفيدة منها.
ووفقًا للتقرير، كانت السلطات القضائية الأرجنتينية قد أبلغت نظيرتها الأمريكية منذ سبتمبر/أيلول 2024 بوجود ما وصفته بـ »مؤشرات خطر محتملة » مرتبطة بالإدارة المالية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، الأمر الذي ساهم في فتح مسار التحقيقات التي لا تزال مستمرة حتى الآن.
ويُذكر أن التحقيق لا يزال في مراحله الجارية، ولم تُصدر السلطات الأمريكية أو الأرجنتينية أي أحكام أو اتهامات نهائية بحق أي من الأطراف المعنية.
تحقيقات أمريكية تدقق في دور شركة مرتبطة بعقود الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
وفي نهاية شهر ديسمبر الماضي، كشفت تحقيقات أولية أن شركة TourProdEnter LLC كانت تُستخدم كـ »جهة وسيطة لتحصيل العائدات » الخاصة بالعقود الدولية للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، والتي تبلغ قيمتها مئات ملايين الدولارات.
وبحسب صحيفة La Nacion الأرجنتينية، فقد شملت هذه العقود اتفاقيات تجارية كبرى، من بينها عقد مع شركة أديداس بقيمة 53 مليون دولار، إضافة إلى عقد آخر مع شركة وارنر بقيمة 35 مليون دولار.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة حصلت، مقابل خدماتها، على نسبة تصل إلى 30% من إجمالي الإيرادات الدولية للاتحاد الأرجنتيني بعد خصم الضرائب خلال السنوات الأربع الماضية، كما تقاضت عمولة إضافية تعادل 10% من النفقات المرتبطة بالعمليات اللوجستية لهذه الاتفاقيات.
وأضاف التقرير أن هذه المعاملات أصبحت ضمن الوثائق التي تراجعها حاليًا وزارة العدل الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بهدف تحديد ما إذا كانت المعطيات المتوفرة تستدعي فتح تحقيق جنائي رسمي ضمن الاختصاص القضائي الأمريكي.
وأكدت الصحيفة أن الملف لا يزال في مرحلة الفحص والتحقيق، دون الإعلان عن توجيه اتهامات رسمية حتى الآن ضد أي جهة أو مسؤول.
